Un juez clausura dos sedes de un club cannábico en BCN y Castelldefels por blanqueo
El Juzgado de Instrucción 5 de Barcelona ha clausurado las dos sedes de la asociación cannábica Airam en Barcelona y Castelldefels investigada por los Mossos por un presunto delito de blanqueo de capitales.
Según
han informado fuentes policiales, el juez ha ordenado, tras recibir el
informe del área de delitos económicos de los Mossos, bloquear 60 cuentas bancarias y disolver un total de siete empresas vinculadas con la actividad del club.
Los Mossos arrestaron lapasada semana a cuatro responsables de este club,
que cuenta con más de 10.000 afiliados y tiene unos ingresos anuales de
1,5 millones de euros, por un presunto delito de blanqueo de capitales.
La investigación se inició en el 2012 después de detectarse que esta asociación, creada sin ánimo de lucro, tenía un nivel de facturación muy elevado que no se correspondía con su actividad, según la policía catalana.
Las
indagaciones sacaron a la luz que los responsables de la asociación,
detenidos el pasado jueves, presuntamente controlaban directa o
indirectamente un entramado empresarial de empresas que facturaban
habitualmente a la asociación.
Canalizaban el dinero ingresado de
dos formas diferentes: una parte era ingresada directamente en cuentas
corrientes de los responsables a través de ingresos en efectivo, y otra
era desviada hacia estas empresa simulando operaciones comerciales.
Los
Mossos también comprobaron que muchos de los socios que acudían a la
asociación no consumían la marihuana en el interior, sino que la sacaban
fuera escondida en ropa interior.
En la operación, coordinada
por el Juzgado de Instrucción 5 de Barcelona, se intervino una gran
cantidad de documentación, equipos informáticos, 50.000 euros en
efectivo, medio kilo de hachís y 11 de marihuana.
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